股票代碼：600595 股票簡稱：中孚實業(yè) 公告編號：臨2008—024
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河南中孚實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2008年度第二次臨時股東大會于2008年5月8日上午在河南省鞏義市賓館二樓會議室召開。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。參加本次股東大會的股東及股東代表共8人，代表公司股份34715.1584萬股，占公司總股本的52.82%，其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表8人，代表公司股份34715.1584萬股；參加網(wǎng)絡投票的股東0人，代表公司股份0股。會議由公司董事會召集，董事長馬路平先生主持。公司部分董事，全體監(jiān)事、高管以及公司法律顧問上海市上正律師事務所律師列席本次會議，本次會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了如下決議:
1、關于全資子公司——林州市林豐鋁電有限責任公司建設年產(chǎn)4萬噸鋁箔項目的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
2、關于調整“30萬噸高性能鋁合金特種鋁材項目”的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
3、關于公司前次募集資金使用情況說明的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
4、關于公司配股方案的議案；（逐項表決）
4.1配股種類
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
4.2配股每股面值
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
4.3配股數(shù)量
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
4.4配股價格及定價方式
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
4.5配售對象
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
4.6募集資金用途及數(shù)額
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
4.7本次配股決議有效期
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
5、關于公司本次配股募集資金投資項目可行性的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
6、關于提請股東大會授權董事會在決議有效期內全權處理本次配股具體事宜的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
7、關于本次配股前公司未分配利潤處置的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
8、關于公司為全資子公司——林州市林豐鋁電有限責任公司提供不超過2億元人民幣額度擔保的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
9、關于為本公司全資子公司——深圳市歐凱實業(yè)發(fā)展有限公司在交通銀行股份有限公司深圳分行申請的一年期最高額2億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任保證的議案。
同意34715.1584萬股，占出席大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
上海市上正律師事務所程曉鳴、田云律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格；本次股東大會的召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》、《身份驗證實施細則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。表決結果合法有效。
特此公告。
河南中孚實業(yè)股份有限公司
二○○八年五月八日
